离岸融资:超过12万亿美元从新兴国家流出

时间:2019-09-08
作者:姬程鄄

新研究显示,随着 ( 准备接待世界各国领导人参加反腐败峰会,超过12万亿美元(8万亿英镑)的资金从俄罗斯,中国和其他新兴经济体流入了神秘的离岸金融世界。

一项为期18个月的详细研究项目揭示了从发展中国家,特别是和中国流向海外的资本急剧增加。

由哥伦比亚大学教授James S Henry为进行的分析显示,截至2014年底,来自俄罗斯的1.3万亿美元资产正在离岸。 这些数据来自编制和交叉核对包括国际货币基金组织和联合国在内的全球机构的数据,这些数据遵循揭示的全球性,系统性避税措施。

一旦估算了香港和澳门,中国公民在避税天堂就有1.2万亿美元。 马来西亚,泰国和印度尼西亚 - 近年来所有这些都出现了高调的腐败丑闻 - 在受影响最严重的国家名单中也名列前茅。

咨询公司麦肯锡前首席经济学家亨利告诉“卫报”,他的研究强调了避税并不是使用避税天堂的唯一动机 - 犯罪分子和盗窃者也大量使用他们的服务来保密他们的财富和他们的钱安全。

他说,离岸司法管辖区的用户名单就像“星球大战”中的小行星场景,在那里汇集了一群令人讨厌的星际角色。 亨利说:“这就像星球大战的场景:你有一个角落的逃税者,另一个角落的军火商,这里的盗贼。 还有那些使用避税天堂进行洗钱或欺诈的人。“

研究发现,包括尼日利亚和安哥拉在内的石油资源丰富的国家是海外基金的主要来源,巴西和阿根廷也是如此。 亨利说,这个隐藏资本的所有者往往非常热衷于保密,避免将财富挪回国内,他们愿意接受微不足道的财务回报,而不是以可能促进经济发展的方式进行投资。 对这一大海离岸财富征收1%的税,每年将产生超过1200亿美元的税,几乎相当于全球1310亿美元的援助预算。

TJN敦促卡梅伦在周四的反腐败峰会上推动就一系列问题达成协议,包括对银行,律师和其他促进金融保密的专业人士进行更严厉的打击,以及所有政客都有义务制定个人财务状况透明。

该项目是对发展中国家的一项更新,2012年的研究表明,在全球范围内,超过20万亿美元被搁置在海外。 亨利表示,尽管公众的行动压力越来越大,但他研究期间避税天堂的数量仍在继续增加。 他说,平均而言,自2010年以来,属于发展中国家的离岸资本以每年8%的速度增长; 和俄罗斯每年9%,也许是因为担心经济和政治不稳定。 “人们用脚投票,”他说。

在巴拿马文件泄密事件透露在巴拿马的离岸司法管辖区 ,总理上个月 。

亨利认为,当中国这样的威权国家的高级人物使用避税天堂来安全地保护他们的钱时,他们实际上是在搭乘其他国家的法律和金融体系。 “在保护他们的钱方面,所有这些重罪犯和盗贼都在某种程度上基本上依赖于法治,”他说。

他说,这不仅仅是开曼群岛这样可以有效隐藏资金的异国情调地点,而且还有一些美国州,如特拉华州,外国投资者可以在没有明确其最终所有权的情况下启动和经营公司。 - 所有英国公司将从今年晚些时候开始做的事情。